La semana pasada, la Fiscalía Popular Suprema de China y la Administración Estatal de Divisas publicaron conjuntamente en un comunicado una serie de casos típicos para castigar delitos financieros relacionados con divisas, sobre los cuales se tomaron medidas enérgicas.
De allí que, la Fiscalía Popular Suprema, el principal organismo de ese país encargado de la persecución legal en China continental, ha decidido volver a recordar al público que el comercio de Tether (USD₮) para negociar yuanes chinos (CNY) está prohibido y su uso será perseguido y castigado.
Y es que en China, está cobrando un gran interés en las autoridades de ese país, la lucha contra las actividades financieras transfronterizas ilegales que violan las leyes, en el cual desde hace dos años está prohibido el uso de criptomonedas.
Estos dos organismos del poder central de China continental, instaron a los funcionarios de las provincias a que apliquen medidas más estrictas contra el uso de la stablecoin USD₮ en las transacciones transfronterizas de divisas.
La Fiscalía Popular Suprema de China y la Administración Estatal de Divisas, señalaron que el uso de USD₮ como medio de cambio entre la moneda local y la extranjera es ilegal. Además, explicaron en el comunicado, que existen un total de 8 casos típicos “que involucran principalmente casos de comercio ilegal de divisas de tipo intercambios transfronterizos”.
Estos organismos, urgieron a las autoridades de las sucursales en las provincias a “comprender correctamente los estándares de prueba para casos penales de comercio ilegal de divisas, mejorar aún más la capacidad para guiar la recopilación y revisión de pruebas, centrarse en aclarar el flujo de fondos nacionales, mantener una estrecha vigilancia sobre las cuentas relacionadas”.
Además invitaron a que se revise la evidencia objetiva, “como extractos bancarios y registros de comunicación, y combinar sospechosos criminales con la confesión del acusado, el testimonio de testigos y otras pruebas verbales para restaurar el patrón de comportamiento de comercio ilegal de divisas y determinar con precisión los hechos del caso basándose en la correlación y la comparación del análisis”.
Estos organismos indicaron a las autoridades de sus sucursales en cada provincia, las 5 regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 regiones administrativas especiales que deben mejorar la coordinación para “castigar las compras fraudulentas de divisas, las transacciones ilegales de divisas y otras actividades ilegales y delictivas relacionadas con el cambio de divisas” de acuerdo con la ley.
El origen de las prohibiciones en ese país, se remonta al año 2013 cuando el Banco Popular de China (PBOC, «por sus siglas en inglés») se encargó de emitir reglas que prohibían a las instituciones del sistema financiero realizar transacciones en activos digitales como Bitcoin (BTC) y todo tipo de altcoins.
Si bien es cierto, que en esta primera medida no quedó prohibido taxativamente el intercambio de yuanes chinos con otras monedas fiduciarias, ni tampoco prohibió la compra, almacenamiento o el uso de criptomonedas, sí hizo que acceder a estos activos digitales en los intercambios se convirtiera en una operación algo más complicada.
Posteriormente, en el año 2017, justo en medio del mercado alcista de las criptomonedas, las autoridades de ese país, impusieron nuevas reglas para controlar el uso de criptomonedas, prohibiendo el trading de criptomonedas y las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO, «por sus siglas en inglés»), debido a varios proyectos que se convirtieron en estafas y esquemas Ponzi, por no existir una regulación en ese país.
La implementación de esta regulación, prohibió de inmediato a todas las plataformas que ofrecían una ICO. Asimismo, se obligó incluso a que los intercambios que ofrecieran ICO’s en su listado, devolvieran los fondos a sus inversores chinos.
Sin embargo, la verdadera prohibición hacia las criptomonedas llegó en 2021, cuando las autoridades de ese país, implementaron nuevas medidas aún más severas, incluyendo la prohibición de todas las transacciones y el trading para los ciudadanos chinos, cuando el mercado estaba en la senda alcista con un BTC en los 55.000 dólares.
Adicionalmente, se ilegalizó que los residentes envíen o reciban criptomonedas y que las empresas acepten criptomonedas como forma de pago o inversión. Esta medida tuvo consecuencias, acabó el rally alcista llevando a BTC a retroceder hasta los 30.000 dólares en las siguientes semanas e incluso borró el 50% del hashrate de la red de Bitcoin.
No obstante, no ilegalizó la tenencia de criptomonedas, por lo que aquellas personas que ya tenían estos activos digitales almacenados en monederos privados, podían seguir teniéndolos sin perjuicio de la Ley.
Sin embargo esta prohibición se enfrenta con el hecho, que las stablecoins como USD₮, se ha convertido en uno de los activos digitales más usados por usuarios chinos para almacenar sus criptoactivos de manera que no pierdan valor con los vaivenes del mercado.
Pero, con motivo del reciente comunicado conjunto de la Fiscalía Popular Suprema de China y la Administración Estatal de Divisas, se destacó que cualquier actividad relacionada con el cambio de criptomonedas con yuanes es ilegal, incluida la participación indirecta, como el apoyo técnico o la oferta de servicios de cambio.
“Los actuales delitos cambiarios están mostrando nuevas tendencias y características: primero, las transferencias transfronterizas de fondos se están volviendo más ocultas”, señala el comunicado conjunto de estos dos organismos.
“La compra y venta ilegal de divisas por parte de los bancos clandestinos adopta principalmente el modelo de «contraataque» transfronterizo, transfiriendo RMB a nivel nacional y transferencias de divisas al extranjero, con fondos nacionales y extranjeros circulando de forma independiente, evadiendo deliberadamente la atención regulatoria”, agrega el comunicado.
Además, continúa explicando: “En segundo lugar, las transacciones de capital son más rápidas y complejas. Las herramientas de pago y liquidación, como tarjetas bancarias, máquinas POS y pagos en línea, son convenientes y eficientes. Los delincuentes lavan, dispersan y agregan fondos entre múltiples bancos y cuentas multicapa en todo el país”.
Y añade: “Los nuevos métodos de pago, como las monedas virtuales, han aumentado la ocultación de transferencias de fondos. El tercero es la «mediatización social» de la divulgación y difusión ilegal de información”.
De igual forma el comunicado conjunto, advierte que “las redes sociales y las plataformas de transmisión en vivo están llenas de información. Los sitios web y el software de chat en el extranjero brindan herramientas de comunicación privadas”.
Los delincuentes utilizan contactos públicos y privados para publicar anuncios de solicitudes de intercambio de fondos ilegales y conectarse con transacciones ilegales. Después de ser reprimidos y bloqueados, cambian su URLs en muy poco tiempo y regresan, reitera el comunicado.