Este martes, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, a través de un comunicado en su blog, informó que las autoridades israelíes se incautaron una suma de 1.7 millones de dólares en criptoactivos en una operación antiterrorista donde participó esta empresa junto a los Ministerios israelíes de Defensa y Justicia, así como también otros organismos de inteligencia de ese país.
La operación de incautación israelí, interrumpió la infraestructura de financiamiento del terrorismo basada en criptomonedas, administrada conjuntamente por la organización terrorista Hezbolá y a la Fuerza Quds iraní, de acuerdo a lo informado este miércoles en un comunicado por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF, «por sus siglas en inglés»).
Esa agencia israelí, se informó que se habían incautado varias criptobilleteras que contenían millones de dólares destinados a financiar el terrorismo contra su país, lo que frustró la infraestructura terrorista perteneciente a Hezbolá y la Fuerza Quds iraní, que operaba para transferir fondos a través de criptomonedas para estas organizaciones terroristas.
Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, atribuyó la operación a la colaboración entre los ministerios israelíes de Defensa y Justicia, los servicios de inteligencia israelíes y las nuevas tecnologías como la de Chainalysis, llamada Chainalysis Reactor, de acuerdo a lo informado por algunos medios locales.
De hecho, en una conferencia de prensa celebrada este martes, el ministro israelí de Defensa declaró que la operación había concluido “hace unos días” y reveló una actividad sin precedentes en ese país, que fue aprobada para incautar fondos terroristas que se transfirieron a través de activos digitales y que estaban destinados a las organizaciones terroristas financiadas por Irán.
Los fondos incautados, han sido la mayor incautación de criptomonedas a esos grupos hasta la fecha realizadas por el Estado de Israel y las mismas fueron transferidas a la tesorería de ese país tras su confiscación.
“Hemos cortado efectivamente el flujo de fondos terroristas a través de este canal”, dijo Gallant, quien añadió: “En los últimos meses, hemos desarrollado en la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Defensa, en colaboración con entidades de inteligencia y de aplicación de la ley […] nuevas capacidades que han dado lugar a logros muy significativos también en este frente de batalla”.
Además, el ministro israelí de Defensa dijo que Hezbolá, Quds y “elementos sirios” habían estado utilizando criptomonedas “para obtener […] fondos de terceros, principalmente cambistas con los que perpetraban transacciones ilícitas”.
Chainalysis dijo en su comunicado: “Estamos orgullosos de decir que las herramientas de Chainalysis desempeñaron un papel en este logro histórico de seguridad nacional”. La empresa de análisis blockchain, explicó que “Desde sus inicios, Hezbollah ha recibido la mayor parte de su financiación de Irán, en particular de la Fuerza Quds de Irán del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), a menudo a través de intermediarios sirios”.
“Las revelaciones de este anuncio muestran que parte de esa actividad se ha trasladado a las criptomonedas, a menudo siguiendo un patrón en el que los fondos se mueven primero de los facilitadores financieros a los servicios hawala y los corredores OTC, y luego a las direcciones controladas por Hezbolá en los principales intercambios”, dijo Chainalysis en su comunicado.
No obstante, la empresa de análisis de blockchain explicó que aunque habían cubierto “el uso de dichos servicios para la financiación del terrorismo”, la investigación de Chainalysis se centró en “el lavado de pequeñas donaciones en lugar de la financiación de patrocinadores estatales como Irán” y así fue como consiguieron seguir el rastro en las blockchain de las monedas incautadas.
3/ We can see examples of how funds moved through Al-Law’s wallet on the Chainalysis Reactor graph below. pic.twitter.com/CIlxpjPeK4
— Chainalysis (@chainalysis) June 28, 2023
En su cuenta de Twitter, explicó que “2/ La incautación de NBCTF se centra en las billeteras controladas por Tawfiq Muhammad Said Al-Law, un operador de hawala con sede en Siria, que trabajó con operadores de alto nivel de Hezbolá como Muhammad Qasim Al-Bazzal y Muhammad Ja’far Qasir, ambos sancionados por la OFAC”.
Y es que todos los fondos incautados por la NBCTF en esta acción, estaban en USDT en la red TRON (USDT-TRON), a través de unas 40 direcciones de criptobilleteras de las organizaciones terroristas. Adicionalmente, la empresa Tether congeló cuatro de esas direcciones como parte del operativo contra las organizaciones terroristas.
El ministro de Defensa Gallant, señaló que “Esta no es una tarea fácil, que se vuelve aún más compleja cuando se trata de monedas digitales. Cualquiera que financie el terrorismo, o mantenga vínculos financieros con operativos terroristas, debe saber que es un objetivo similar a quien dirige y despacha el terrorismo”.
“En los últimos meses, hemos desarrollado en la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo en el Ministerio de Defensa, en colaboración con entidades de inteligencia y aplicación (el Mossad, la Rama de Inteligencia de las FDI, la Policía de Israel y otras entidades), nuevas capacidades que han llevado a logros muy significativos también en este frente de batalla”, dijo Gallant.
Sin embargo, aunque esta operación es la primera que ha terminado en una incautación, no ha sido la primera en abordar la criptofinanciación de las organizaciones terroristas que amenazan a Israel.
El pasado mes de abril según la agencia Reuters, el brazo armado del grupo islamista palestino Hamas, anunció que ya no aceptaría donaciones en bitcoin (BTC), revirtiendo una política que mantiene desde hace tiempo, “por preocupaciones por la seguridad de los donantes” tras la “intensificación de los esfuerzos hostiles contra cualquiera que intente apoyar a la resistencia a través de esta moneda”.
“Esto surge de la preocupación por la seguridad de los donantes y para evitarles cualquier daño”, dijo Hamas en un comunicado. Este grupo, fue designado como una organización terrorista por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, de allí que los esfuerzos por interrumpir su financiación, cuente con todo tipo de inteligencia y análisis de empresas, como Chainalysis.
Vale destacar, que a Hamas en el pasado reciente, se la ha incautado millones de dólares en criptomonedas, como sucedió en 2020, cuando Estados Unidos incautó billeteras destinadas a enviar fondos al ala militar de Hamas, al-Qaeda y el Estado Islámico. La cantidad de criptomonedas incautadas por EEUU, ascendió a un valor de unos 2 millones de dólares.
Y a principios del pasado mes de mayo, la agencia Reuters informó que el NBCTF de Israel había incautado unas 190 cuentas en Binance vinculadas al Estado Islámico y Hamás desde 2021, siendo la última de ellas, la incautada a principios de este año.
La divulgación de esta operación por parte de Chainalysis y de Israel, evidencia que los gobiernos han encontrado la forma de acceder e incautar fondos de una manera rápida y eficiente, por lo que el criptoespacio será cada vez un lugar más peligroso para los terroristas y ciberdelincuentes.