El pasado jueves, la revista y sitio web de tecnología, cultura, negocios y ciencia de vanguardia WIRED, publicó un reportaje en el que se afirma que la misteriosa donación de 300 BTC que recibió Ross William Ulbricht, el creador recién indultado del extinto mercado de la “dark web”, Silk Road, “parece haber venido de alguien asociado con un mercado negro diferente y extinto: AlphaBay”, otro mercado oscuro que ya no está activo.
Y es que, hace unos días atrás cuando se reveló que Ulbricht, había recibido en su billetera de donaciones el fin de semana pasado y de una fuente desconocida, la cantidad de 300 BTC, que equivalen a 31.445.040 dólares, al cambio actual de 104.816,80 dólares; generó todo tipo de comentarios y especulaciones.
Según el informe firmado por Andy Greenberg, en una entrevista por Phil Larratt, director de investigaciones de la empresa de análisis Blockchain, Chainalysis y exfuncionario de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, manifestó: “Tenemos motivos razonables para sospechar que estos fondos se originaron en AlphaBay” y agregó: “A juzgar por la cantidad, eso sugeriría que provinieron de alguien que posiblemente fue vendedor en AlphaBay en sus inicios”.
Como ya es sabido, Silk Road fue un mercado en línea ilícito que funcionó desde 2011 hasta su cierre por el FBI en octubre de 2013, el cual operaba exclusivamente en la dark web a la que se puede acceder, únicamente utilizando navegadores especializados para la red Tor.
Este mercado fue lanzado por Ulbricht, quien para ese momento era conocido por su alias en línea “Dread Pirate Roberts”. Tor, acrónimo de (The Onion Router) es una red descentralizada de servidores operados por voluntarios en todo el mundo, con el objetivo de permitir la comunicación anónima y cifrada entre sus usuarios.
Cuando se utiliza Tor, el tráfico de internet del usuario se enruta a través de al menos tres “relays” (o nodos) en la red Tor. En cada salto, los datos se cifran en una capa, como una cebolla, de ahí el nombre “enrutamiento cebolla” (onion routing), haciendo que sea muy difícil (no imposible) rastrear la actividad en línea de dicho usuario hasta su dirección IP física real.
Básicamente, además de proporcionar anonimato, Tor permite eludir la censura y acceder a sitios Web que podrían estar bloqueados en algunas ubicaciones en el mundo. En consecuencia, Ulbricht, aprovechándose de esto creó a Silk Road, con el propósito principal, de facilitar la compra y venta de bienes y servicios ilegales, principalmente drogas, pero también documentos falsos, datos robados y otros artículos de contrabando.
De hecho, corría el año 2011 y la única fuente de transferencia de valor (casi irrastreable) en esa época, era Bitcoin (BTC), lo que hizo que esta criptomoneda se convirtiera en la principal fuente de pagos para todos estos productos y servicios que se comerciaban en Silk Road.
Gracias a que todas las transacciones en la plataforma se realizaban utilizando pagos en BTC, la criptomoneda ofrecía un nivel de “pseudonimato” a los usuarios al momento de realizar pagos a los vendedores.
Lo increíble es que este mercado oscuro llegó a generar cientos de millones de dólares en ventas y más de 13 millones de dólares en comisiones en Bitcoin para Silk Road, aunque hay quienes afirman que por el volumen de ventas estas cifras superaba con creces los 1.000 millones de dólares y un monto en comisiones muchísimo mayor.
Pero en 2013, la mente maestra detrás de Silk Road fue arrestada y parte de sus fondos fueron confiscados, aunque más adelante se recuperaron por completo. En febrero de 2015, Ulbricht fue condenado por múltiples cargos, incluyendo lavado de dinero, piratería informática y conspiración para el tráfico de narcóticos.
Tras su juicio, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas más 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en un símbolo de la lucha entre el anonimato digital y la aplicación de la ley.
Su caso fue casi olvidado, hasta que el entonces candidato a la reelección a la Casa Blanca en EEUU, Donald J. Trump, prometió en 2014 que al llegar al Despacho Oval, firmaría el indulto para Ulbricht, como una forma de conseguir el voto de los libertarios y la comunidad pro criptomonedas en Estados Unidos.
Dicho y hecho, tras ganar la reelección Trump, presidente de Estados Unidos, el 21 de enero de 2025, firmó el perdón que indultaba por completo a Ulbricht de cumplir la sentencia, cumpliendo su promesa de campaña. Para el momento de su salida de prisión, Ulbricht había cumplido más de 11 años de su condena.
Vale recordar que la comunidad pro criptomonedas, es consciente que Bitcoin cobró relevancia en el mundo gracias en parte a Silk Road porque se convirtió en el primer método de transferencia de valor en línea, que permitía hacer pagos a terceros y de forma anónima sin emplear las redes financieras tradicionales.
Aunque en principio esta oscura asociación le valió a Bitcoin y a las criptomonedas, la mala reputación de ser usadas por ciberdelincuentes y mafias de la dark web (algo que el propio Trump criticaba hace unos años atrás), lo cierto es que dio un impulso a la utilidad de BTC como medio de pago, llevando a muchas personas a utilizar la red Bitcoin para pagos en el mundo real.
Aunque Silk Road fue cerrada por el FBI, la idea de Ulbricht se multiplicó en la dark web, creando decenas de mercados oscuros en todo el mundo. Uno de ellos, habría sido AlphaBay, el cual se convirtió en uno de los mercados clandestinos más grandes y notorios de todos los tiempos que operó después del cierre de Silk Road hasta 2017 cuando fue dado de baja por una coalición coordinada de fuerzas del orden de varios países, en la denominada “Operación Bayoneta”.
La historia del extinto AlphaBay se caracterizó por un rápido ascenso, con un enorme alcance global y llegando a ser 10 veces más grande que Silk Road y al mejor estilo de eBay, convirtiéndose en un fenómeno, que llegó a atraer a más de 14.000 usuarios en los primeros 90 días.
Al momento de su cierre, tenía más de 400.000 usuarios y alrededor de 300.000 artículos listados, superando en tamaño y por mucho a Silk Road, hasta que fue desmantelado en una operación internacional de aplicación de la ley liderada por Estados Unidos (FBI, DEA y el Departamento de Justicia) en colaboración con agencias de Holanda, Tailandia, Canadá, Reino Unido, Francia y Europol, siendo desconectado a principios de julio de 2017.
El 5 de julio de 2017, Alexandre Cazes, un ciudadano canadiense de 25 años conocido como “Alpha02” y “Admin”, y considerado el fundador y administrador principal de AlphaBay, fue arrestado en Tailandia, aunque el número dos del mercado apodado Desnake, nunca fue detenido.
Tras el arresto de Cazes mientras esperaba de su extradición a EEUU, fue encontrado muerto en su celda en Tailandia a la semana de haber sido ingresado. Aunque se incautaron en el cierre de AlphaBay, unos: 1.605,05 BTC, 8.309,27 ETH y unos 3.691,98 ZCASH, se cree que pudo haber quedado más fondos ocultos, al alcance de alguien como Desnake o algún otro administrador de la extinta plataforma criminal.
Dado que esos fondos desde entonces han multiplicado exponencialmente su valor, Larratt de Chainalysis, apunta a este personaje misterioso como el posible donador de los 300 BTC a Ulbricht.