China podría implementar licencias para reanudar las ICO

China podría implementar licencias para reanudar las ICO

 

Siempre se ha señalado que nunca se debe juzgar a China a priori por las acciones que pueda tomar sobre cualquier tema en particular, ya que ese país tiene una larga tradición en cuanto al juego de estrategia y poder se refiere. Basta con recordar la antigua Ruta de la Seda creada a manera de una red de rutas comerciales para impulsar el negocio de la seda hacia el siglo I a.C., donde la apertura China dio a conocer ese gran país en regiones tan lejanas como Persia, Arabia, Siria y Turquía en esa época que no es decir cualquier cosa. Pero también tenemos el ejemplo más reciente de la Nueva Ruta de la Seda o como se le conoce, el Puente Terrestre Euroasiático, el cual es una gran ruta de transporte ferroviario (aunque también marítimo) diseñado para el movimiento principalmente de mercancías provenientes desde y hacia la fábrica del mundo, es decir, China.

 

 

Este mega proyecto, permitirá unir a toda Europa, parte del Medio Oriente, Rusia y Asia con la tierra del dragón, en una franja de más de 60 países unidos bajo el lema “One Belt One Road”,(en español Un Cinturón Una Ruta), algo que no tuvimos en cuenta, cuando todos “incluyéndonos” criticamos la decisión del gobierno chino y sus autoridades monetarias de prohibir las Initial Coin Offering (ICO), (en español Ofertas Iniciales de Criptomonedas) y luego dar la orden de cerrar en su territorio los exchanges de Bitcoin, ya que no evaluamos los intereses del gigante asiático respecto al criptomercado.

 

 

China ¿construirá una Nueva Ruta de la Seda Digital?

China en realidad no se está cerrando al criptomercado, todo apunta a que se está preparando para asumir lo que mejor sabe hacer (controlar, regular y supervisar) la creación de éste tipo de comercio dentro de su país, ya que si la intención del gobierno chino es abrirse al mundo a través de la Nueva Ruta de la Seda, lo que le aportará cantidades de dinero extraordinarias deberá desde ahora mantener un control financiero que les permita de la mejor manera posible, evitar el ingreso y movimiento de fondos provenientes de actividades ilícitas, para lo cual el criptomercado puede ser una puerta franca si no se toman en cuenta los estándares financieros globalmente aceptados como KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering), (en español Conoce tu Cliente/Anti Lavado de Dinero), el cual a través de un protocolo fijado, puede permitir rastrear de qué fuentes proviene el dinero y en qué será invertido.

Este movimiento ha sido visto por muchos analistas, como la expansión de su proyecto de la Nueva Ruta de la Seda hacia el criptomercado donde obviamente lo intervendrá para sentar las bases regulatorias para un crecimiento sostenido, ordenado, planificado y minuciosamente controlado por Beijing lo cual no sería algo malo en sí, salvo por el hecho que tal concepto de un gobierno controlando el criptomercado choca de frente con la visión de Satoshi Nakamoto de un mundo abierto con reglas más abiertas gracias a Bitcoin y su potencial disruptivo.

Ya el The People’s Bank of China (PBC o PBoC) o “中國人民銀行” , (en español el Banco Popular de China) que es el banco central de ese país, había estado realizando advertencias a los exchanges de su país sobre el cumplimiento de los estándares financieros para prevenir el ingreso de fondos relacionados con actividades ilícitas como (Narcotráfico, Terrorismo y otros), por lo que como todos conocemos, el pasado 04 de septiembre, el PBoC dio el paso para su cierre, emitiendo una fuerte y tajante declaración donde señala a las ICO’s como una actividad “ilegal y perjudicial para la estabilidad económica y financiera” de China, haciendo que los criptomercados cayeran estrepitosamente en su valor por las ventas masivas que realizaron los inversionistas inexpertos, presas del pánico por la decisión del gigante rojo.

 

 

Exchanges en el punto de mira también

A esta medida, poco comprendida por todos, se sumó luego la presión ejercida por las autoridades de ese país, para suprimir en el menor tiempo posible el trading de criptos en los exchanges que tenían sede en ese país. BTCC uno de los exchanges más grandes de China y con más antigüedad en el mercado global, cerró su plataforma de trading en ese país el pasado mes de septiembre, siendo el primero en cumplir con lo requerido por las autoridades de Beijing, al cual se sumaron otras posteriormente otros exchanges, cuyas operaciones de trading tendrían un máximo de 60 días para ser totalmente cerradas. Exchanges que si se toma en cuenta a los más grandes Bitfinex, OkCoin y BTCC, representaron más del 45% por ciento de todas las operaciones globales entre los meses de julio y agosto según bitcoinity.org, posición dominante que ahora perdieron con Japón.

Ciertamente, controlar un mercado financiero como el de China, es una tarea titánica y si a eso le sumamos el trading de criptomonedas y la explosión de ICO’s, indudablemente, podría desencadenar efectos devastadores en caso de crearse alguna burbuja en torno a algún activo digital y su promesa del oro digital a través de una ICO.

Todos los que entramos en el mundo de las criptos, entendemos que para el sector financiero tradicional, cualquier área donde no se extremen las regulaciones KYC/AML, será considerado como un sector opaco y más cuando se trata de productos financieros de fácil acceso y movilidad que según datos de analistas de ese país, unas 65 ICO’s, recaudaron entre $400 y $700 millones de dólares sólo en los primeros 8 meses del año de 2017, por lo que el gobierno chino se vio obligado a tomar el control una vez más (ya lo ha hecho otras veces) del criptomercado.

Lo cierto es que para el gobierno de China, era mejor detener toda actividad para arrancar desde cero, que regularla sobre la marcha. En ese sentido, ya muchos rumores apuntan a que lo más probable es que el gobierno chino reanude nuevamente el trading de activos digitales en los próximos meses con las regulaciones y mecanismos de control KYC/AML, ya aplicados a esas empresas Blockchain, de hecho algunos rumores en foros chinos (no confirmados), señalan como primer trimestre de 2018 como fecha de inicio del criptomercado regulado.

 

 

Rumores en boca de todos

La agencia estatal de noticias china, Xinhua (versión en mandarín), señaló en una nota del pasado 04 de octubre firmada por el reportero Pan Ye, que el gobierno

 

“Después de que varias veces produjeran riesgos en las transacciones de moneda virtual, llamó la atención a siete ministerios para detener el financiamiento mediante las (ICO), cerrando también la principal plataforma nacional de comercio de divisas especiales y el negocio de comercio BTCC. El riesgo de la plataforma virtual de trading de criptodivisas e incluso la situación del crimen organizado, fueron motivos para fortalecer aún más la supervisión, con actitud de “tolerancia cero” contra esas fuentes para bloquear los riesgos de seguridad financiera.”

 

También en la nota se destaca, que

 

“para colocar las monedas virtuales en ley y enjaularlas dentro del sistema, se resuelve implementar requisitos al comercio de las monedas virtuales a fin de ‘prevenir riesgos, bajo una supervisión fuerte’. Estableciendo un marco reglamentario sólido para las monedas virtuales, seleccionando medidas reguladoras específicas, tales como gestión de archivo, licencias, deberes y procesos de lucha contra el lavado de dinero, el nombre real del usuario, los límites a las grandes transacciones y el establecimiento de otros aspectos en disposiciones específicas para el público para liberar el mercado de monedas virtuales (…) para poner fin a todos los riesgos que perturban el orden financiero, afectando a la estabilidad social con actos delictivos, para bloquear el riesgo de los peligros ocultos desde la fuente.”

 

En otras palabras, se confirman los rumores sobre que el gobierno de China, establecerá el otorgamiento de licencias “quizás al estilo de Nueva York en Estados Unidos”, para determinar que empresa puede hacer el trading de criptodivisas y cual no, pero también, para imponer regulaciones (y quizás impuestos) a los ciudadanos que deseen acceder al trading en el mercado de los activos digitales dentro de ese país. Lo que aún queda por ver es para cuando nuevamente la tierra del dragón se abrirá nuevamente al criptomercado.

 

 

Ganadores y Perdedores con el caso de China

Sin duda que toda acción que lleve a un gobierno a intervenir en un mercado sea éste de peras, manzanas, petróleo, oro, divisas, acciones o criptomonedas, crea perturbaciones que en ocasiones pueden ser mensurables y estar en una escala predecible de consecuencias, sin embargo, en otras ocasiones no es tan fácil de predecir. Claro está que por ahora los perdedores son los chinos, las empresas Blockchain chinas y el criptomercado de ese país, pues luego de esta decisión por parte del gobierno de Xi Jinping, su predominancia en la escena global de las criptomonedas se vio fuertemente afectada.

Japón, un país con regulaciones más amigables para el ecosistema de las criptomonedas, ocupó el lugar de mayor relevancia en el criptomercado al convertirse en la primera plaza global del trading de criptos, que dada la cercanía con los JJOO Tokio del 2020, de todas formas iba asumir este rol.

Por otra parte, no hay que olvidarse de Taiwán, una pequeña isla que aunque forma parte de China, como territorio especial, posee sus propias leyes e intereses y oficialmente se llama República de China (ROC), la cual en abierta oposición al gobierno central de Xi Jinping, ha tomado la decisión de no regular contra las ofertas iniciales de monedas (ICOs) y las criptomonedas como Bitcoin, evitando así continuar con la postura tomada tanto por el gobiernos central de China, como el de Corea del Sur recientemente.

A tal efecto, el presidente de la Financial Supervisory Commission (FSC), (en español la Comisión de Supervisión Financiera) de Taiwán, Wellington Koo, durante una sesión conjunta del parlamento y el gabinete de ese país, en la cual se discutía la aprobación del “Financial Technology Innovation Experimentation Act“, (en español Ley de Experimentación en Innovación Tecnológica Financiera), señaló que está abierto a una regulación más amigable con el Bitcoin y las criptomonedas como la impulsada por Japón, de acuerdo con el diario The News Lens, que recogió sus declaraciones.

De hecho, el trading de criptomonedas se disparó este mes en Hong Kong, motivado a la afluencia de traders chinos en busca de saltar las regulaciones impuestas en su país, quienes también ahora comercia criptos en Singapur, Malasia, Indonesia y Vietnam, o en países tan lejanos como Australia, quienes también están recibiendo traders provenientes de China.

En el mejor de los casos, si China abre su criptomercado pero las condiciones de las licencias son excesivas, sin duda ese país perderá una oportunidad excepcional para destacarse en esa área y sus traders preferirán hacer sus operaciones en otras jurisdicciones más amigables. No obstante, si por el contrario, sus regulaciones son estrictas, pero no severas, puede conquistar nuevamente su lugar, pues por ser el país más poblado del planeta y la economía que más personas de clase media por hora está creando en el mundo, puede recuperar su papel predominante en el ecosistema.

 

Lo que sí parece cierto es que pronto veremos un cambio en China y sólo el tiempo dirá si el éxodo hacia otros mercados se detendrá o continuará.

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