Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, advierte a los usuarios sobre la creciente amenaza de estafas y scams, especialmente aquellas que atraen a las víctimas con ofertas “gratuitas”.
A medida que los estafadores desarrollan esquemas más sofisticados, Binance continúa trabajando para mantenerse a la vanguardia en materia de seguridad, asegurando que su plataforma siga siendo uno de los lugares más seguros para comprar, vender e intercambiar activos digitales.
La compañía está comprometida a ofrecer a los usuarios las herramientas y conocimientos necesarios para protegerse y evitar caer en estas trampas.
Las estafas que prometen “algo a cambio de nada” son cada vez más comunes, aprovechando tácticas psicológicas como mensajes que crean un sentido de urgencia, o el FOMO o miedo a perderse una oportunidad .
Las promesas de ganancias rápidas y criptomonedas “gratuitas” suelen ser señales de alerta de una posible estafa. Los estafadores a menudo utilizan estas promesas para manipular a sus víctimas y hacer que tomen decisiones impulsivas.
“Los estafadores son expertos en explotar la psicología humana, en especial el deseo de obtener recompensas rápidas y fáciles”.
“Se aprovechan de las reacciones emocionales, como el miedo a quedarse fuera u ofrecer una falsa confianza, para engañar a las personas y hacer que tomen decisiones precipitadas que pueden costarles sus inversiones”, Nils Andersen-Röed, Director Global de la Unidad de Investigaciones Financieras (FIU) de Binance.
A pesar del aumento en los intentos de estafa, el nivel general de actividad ilícita en transacciones con criptomonedas ha caído a sus niveles más bajos en años, según un informe reciente de Chainalysis.
De hecho, las medidas proactivas de seguridad y los sistemas de monitoreo en tiempo real de Binance han evitado pérdidas potenciales por miles de millones, lo que demuestra el firme compromiso de la compañía con la protección de sus usuarios y la seguridad del mercado cripto.
Estafas comunes en el mundo cripto:
- Falsos sorteos y “rug pulls”:
Esquemas fraudulentos que prometen criptomonedas “gratuitas” a cambio de una inversión, y desaparecen una vez que obtienen los fondos.
- Suplantación de identidad:
Estafadores que se hacen pasar por exchanges legítimos o influencers para robar credenciales a través de ataques de phishing.
- Estafas románticas:
Estafadores que crean relaciones falsas en línea para manipular emocionalmente a las víctimas y hacer que les envíen dinero, a menudo con promesas de inversiones lucrativas.
Las medidas de seguridad líderes de Binance
Para proteger a sus usuarios, Binance emplea tecnología de seguridad de última generación, incluidos sistemas de monitoreo en tiempo real y un enfoque de protección multinivel.
La mayoría de los fondos de los usuarios se almacenan en frío (cold storage), los datos están protegidos mediante cifrado, y se aplican protocolos de autorización multi-firma para evitar accesos no autorizados.
Además de las protecciones integradas en la plataforma, ofrece herramientas de seguridad como la autenticación en dos pasos (2FA), listas blancas de direcciones y alertas de seguridad. Estas funciones ayudan a los usuarios a mantener el control sobre sus cuentas y prevenir accesos no deseados.
Solo en 2024, los sistemas de seguridad de Binance evitaron pérdidas potenciales de más de 4.200 millones de dólares.
Asimismo, gracias a su estrecha colaboración con las autoridades, la plataforma ayudó a recuperar más de 88 millones de dólares en fondos extraviados o robados para usuarios externos. Además, el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) de Binance, con una reserva de 1.000 millones de dólares en USDC, proporciona una capa adicional de protección financiera en caso de necesidad.
Consejos básicos para protegerse contra scams
- Activar la autenticación en dos pasos (2FA) en todas las cuentas.
- Nunca compartir claves privadas ni frases de recuperación.
- Mantenerse al día con las últimas amenazas: Sigue fuentes de noticias fiables sobre criptomonedas, investiga activamente las nuevas amenazas y aprende a reconocer las señales de alerta. Cuanto más te informes, más difícil será que los estafadores te engañen.
Andersen-Röed: “La seguridad efectiva es colaborativa. Aunque Binance asume seriamente su responsabilidad de proteger a los usuarios, la educación y la vigilancia son claves para evitar caer en estafas. En el entorno cripto actual, en constante cambio, estar informado y adoptar prácticas de seguridad sólidas puede marcar la diferencia”.
“La plataforma de Binance sigue siendo una de las más seguras del sector, y estamos comprometidos a seguir protegiendo a los usuarios frente a estafas, al tiempo que trabajamos para que el ecosistema cripto en general sea más seguro y resiliente.”