Chainalysis informó de que en 2024 las transacciones ilícitas con criptomonedas cayeron a tan sólo un 0,14 % del total de las transacciones cripto, lo que supone un descenso significativo de la delincuencia relacionada con las criptomonedas
Las transacciones ilícitas con criptomonedas han caído a sus niveles más bajos en años, representando sólo el 0,14 % de la actividad total con criptomonedas en 2024, según el informe de Chainalysis sobre delitos con criptomonedas de 2025.
Esto supone un descenso significativo con respecto al 0,61 % de 2023, lo que indica un gran progreso en la seguridad del ecosistema de activos digitales.
Binance exchange de criptomonedas del mundo por volumen de usuarios y operaciones, ha sido una fuerza impulsora de este logro gracias a sus medidas de seguridad proactivas, su gestión avanzada de riesgos y sus colaboraciones con fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel mundial.
A pesar del crecimiento explosivo en la adopción de criptomonedas, los esfuerzos de Binance han ayudado a garantizar que la actividad ilícita no haya aumentado en paralelo. Solo en 2024, las iniciativas de seguridad de Binance evitaron más de 4.200 millones de dólares en pérdidas potenciales, protegiendo a 2,8 millones de usuarios en todo el mundo.
Principales contribuciones de Binance en 2024
- Gestión de riesgos avanzada y detección basada en inteligencia artificial.
Binance implementó más de 50 modelos de machine learning para detectar actividades fraudulentas y prevenir estafas antes de que ocurrieran. El impacto de estas iniciativas fue sustancial: Binance recuperó 9,1 millones de dólares en fondos para víctimas de estafas, incluyó en listas negras 47.000 direcciones maliciosas e implementó un monitoreo en tiempo real que permitió respuestas en milisegundos, lo que demostró la solidez de sus sistemas de prevención de fraudes basados en inteligencia artificial.
- Prevención y educación en tiempo real contra el fraude.
El lanzamiento de Risk Sniper, un sistema de alerta de fraude en tiempo real en Binance Square, señaló direcciones y enlaces de alto riesgo, protegiendo a los usuarios de actores malintencionados. Binance también llevó a cabo iniciativas de educación y concienciación para sus usuarios a través de campañas como Know your Scam (Conozca su estafa), una serie de contenidos educativos dedicados a ayudar a identificar y evitar amenazas comunes y emergentes.
- Colaboración global con las fuerzas de seguridad.
Binance procesó 64,800 solicitudes de equipos y fuerzas de seguridady apoyó a 14,800 oficiales de equipos de investigación en todo el mundo. Estos esfuerzos condujeron a importantes avances, como el desmantelamiento de una organización criminal multimillonaria en Hong Kong que utilizaba activos digitlaes para actividades ilícitas y estaba vinculada a múltiples casos de fraude.
Con la ayuda de Binance, las autoridades arrestaron a varias personas, entre ellas el líder del grupo y miembros clave, y cerraron sus operaciones de forma efectiva. Se produjeron éxitos similares en Indonesia, la India, Malasia, Tailandia y los Países Bajos.
- Recuperación exitosa de activos robados.
En 2024, los equipos especializados de Binance facilitaron la recuperación de 88 millones de dólares en criptoactivos vinculados a hackeos, vulnerabilidades y robos, incluso cuando la mayoría de los incidentes ocurrieron en plataformas externas.
Estableciendo el estándar de seguridad criptográfica
La inversión de Binance en seguridad y cumplimiento sigue marcando las pautas del sector. En 2024, la empresa amplió su equipo a más de 650 profesionales de cumplimiento y obtuvo 21 autorizaciones regulatorias a nivel global, más que cualquier otro exchange. Además, su Programa de Formación para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dotó a 1.300 agentes de 86 países de técnicas de vanguardia en investigación blockchain.
A través de su liderazgo en la iniciativa Atlas de Ciberdelincuencia (organizada por el Foro Económico Mundial), Binance ha contribuido aún más al desmantelamiento de las redes mundiales de delincuencia digital, analizando más de 10.000 informes de inteligencia procesables solo en 2024.
“Con las transacciones ilícitas de criptomonedas ahora en sus niveles más bajos en años, la contribución de Binance ha establecido un nuevo punto de referencia para la industria».
«Al continuar innovando, colaborando e invirtiendo en seguridad, Binance se mantiene a la vanguardia de la lucha contra el crimen de criptomonedas. A medida que evolucionan las tácticas delictivas, el compromiso de Binance de mantener un ecosistema de criptomonedas seguro, transparente y protegido sigue siendo inquebrantable”, Javier Garcia de la Torre, Director de Binance España