A diario en Internet, la evolución de las estafas románticas está haciendo que las fuerzas del orden colaboren cada vez, más estrechamente con las empresas emisoras de activos digitales. A pesar que la promesa de la descentralización a menudo choca con la realidad del crimen organizado, la última semana de febrero de 2026 se ha marcado un coto al fraude en línea.
La incautación de 61 millones de dólares en Tether ($USD₮) provenientes de actividades criminales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, «por sus siglas en inglés»), con la colaboración directa de la empresa emisora, es la confirmación de que el “Salvaje Oeste” de las criptomonedas está siendo finalmente cercado por la ley.
De acuerdo con un comunicado del DOJ, el operativo, liderado por agentes de Seguridad Nacional (HSI, «por sus siglas en inglés») en Raleigh, Carolina del Norte, desmanteló una red dedicada a la “matanza de cerdos” (pig butchering) de “estafas románticas” como también se les conoce.
Este término, tan gráfico como cruel, describe una técnica de ingeniería social donde el estafador dedica semanas o meses a “engordar” emocionalmente a su víctima, hasta que un día la sacrifica escapando con el dinero estafado a la persona, dejando heridas psicológicas, sociales y financieras.
A través de aplicaciones de citas o redes sociales, los criminales construyen una relación de confianza, simulando un romance o una amistad profunda, solo para convencer a la persona de invertir sus ahorros en plataformas de criptomonedas falsas.
El comunicado del DOJ describe un escenario desolador de víctimas que, cegadas por la confianza y por paneles de control que mostraban ganancias ficticias exorbitantes, transfirieron sumas masivas.
Pero, algunos cuando intentaban retirar su dinero de estas plataformas fraudulentas, los estafadores detrás de ellas exigían el pago de “impuestos” o “tasas de liberación”, extrayendo hasta el último centavo antes de desaparecer en el éter digital, una práctica que cada vez está siendo más perseguida por las fuerzas del orden en todo el mundo.
Si bien es cierto que durante años, Tether fue señalada por escépticos y reguladores como una “caja negra”, se puede decir que el panorama en los últimos dos años y especialmente en 2026 es radicalmente distinto.
Paolo Ardoino, CEO de Tether y CTO del criptointercambio Bitfinex, ha posicionado a la compañía no solo como el mayor emisor de stablecoins, sino como un aliado proactivo de la justicia global, gracias a las múltiples colaboraciones de la empresa con agencias policiales de todo el mundo.
Con esta última acción, Tether suma un total de 4.200 millones de dólares congelados vinculados a actividades ilícitas y su historial de colaboración con más de 310 agencias en 64 países, lo que demuestra que la tecnología blockchain, lejos de ser el refugio impenetrable que los criminales esperaban, es en realidad un libro de contabilidad público que —en las manos adecuadas— permite un rastreo implacable.
“La cooperación de Tether con el Departamento de Justicia resalta la necesidad de transparencia en la cadena de bloques para que las fuerzas del orden puedan actuar con rapidez y eficacia contra la actividad delictiva”, declaró Ardoino en el comunicado de Tether sobre este caso.
“Nos comprometemos a apoyar a las autoridades en la congelación de activos ilícitos, la protección de las víctimas y la garantía de que el USD₮ siga siendo una herramienta transparente para el comercio global”, agregó el CEO de Tether, quien no ha dudado en señalar que “la trazabilidad es ahora el peor enemigo del delincuente”.
La recuperación de los 61 millones en Carolina del Norte no es un evento aislado, ya que en el comunicado se subraya una serie de victorias legales recientes que han redefinido el ecosistema iniciando en marzo de 2025, con el congelamiento de 23 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a transacciones en Garantex, la plataforma de intercambio rusa, por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, «por sus siglas en inglés»).
Luego en Junio 2025 informaron la incautación histórica de unos 225 millones de dólares vinculados a grupos de estafas transnacionales también dedicados al fraude romántico en línea de las “matanza de cerdos”.
Ese mismo mes, autoridades brasileñas reconocieron el apoyo de Tether tras su acción de bloqueo de fondos de un esquema transfronterizo de lavado de dinero a través de Klever Wallet que congeló aproximadamente 6,2 millones de dólares.
Luego en Julio 2025, se señala el bloqueo de fondos destinados al financiamiento del terrorismo en Gaza tras una acción de decomiso civil emitida por el DOJ contra Buy Cash Money and Money Transfer Company, se congeló y se realizó la reemisión de 1,6 millones de dólares en USD₮.
En noviembre de 2025, la Policía Real Tailandesa y el USSS recibieron el apoyo de Tether en el rastreo y la incautación de 12 millones de dólares de una red de estafa transnacional, con sede en el país asiático.
En Enero 2026 se informa sobre una alianza estratégica con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, «por sus siglas en inglés») para combatir el cibercrimen en África.
Estos hitos sugieren que el sector ha comprendido que la supervivencia de las criptomonedas depende de su capacidad para purgar a los actores maliciosos, por lo que el éxito de esta nueva operación radica en la combinación de analítica avanzada y respuesta rápida.
En el caso de Raleigh, el rastreo de los fondos a través de múltiples “billeteras de salto” (utilizadas para ocultar el origen del dinero) no detuvo a los analistas de la HSI, que al identificar que los fondos aún residían en direcciones de Tether, emitieron una orden de congelamiento que fue casi instantánea.
Esta capacidad de “quemar y reemitir” tokens (funcionalidad técnica de Tether para neutralizar activos ilícitos) plantea un debate interesante sobre la descentralización, porque para los puristas de las criptomonedas, esto es simplemente una señal de control centralizado.
Mientras que para las víctimas que hoy recuperan su patrimonio, es un acto de justicia técnica que antes era imposible en el sistema financiero tradicional, que a pesar de contar con numerosos controles y regulaciones, en muchas ocasiones hacía más difícil el rastreo y congelación de fondos cuando los mismos saltaban de un país a otro o de un sistema bancario a otro.
De allí que, la incautación de estos 61 millones de dólares es una prueba más, sobre cómo el tiempo para la impunidad para las redes de estafas románticas que operan desde el sudeste asiático hasta Europa del Este ya se ha acabado.
Obviamente, en 2026, el anonimato ya no es una garantía, porque mientras las agencias gubernamentales como el DOJ y empresas cripto como Tether sigan estrechando su coordinación, el ecosistema cripto se volverá un lugar más hostil para el crimen y, por extensión, un puerto más seguro para el usuario común.