La semana pasada, en un hito para la seguridad financiera de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, «por sus siglas en inglés»), ejecutó la mayor incautación de criptomonedas en la historia de ese país, recuperando más de 56 millones de dólares canadienses (equivalentes a más de 40 millones de dólares estadounidenses) de la plataforma de intercambio TradeOgre.
Esta operación no solo confiscó una cifra récord, sino que también marca la primera vez que las autoridades canadienses logran desmantelar completamente una plataforma de criptomonedas, enviando un mensaje claro a la industria y a quienes la utilizan para fines ilícitos.
La investigación, liderada por el Equipo de Investigación de Blanqueo de Capitales de la RCMP, se inició en junio de 2024 gracias a una pista clave de la Europol. Los investigadores federales descubrieron que TradeOgre operaba con un modelo que violaba flagrantemente las regulaciones financieras de Canadá.
El principal incumplimiento de TradeOgre, fue no haberse registrado como una Empresa de Servicios Monetarios (Money Services Business o MSB) ante el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, «por sus siglas en inglés»), la unidad de inteligencia financiera del país.
Todas las empresas que operan como negocio de servicios monetarios MSB en Canadá, incluyendo las plataformas de intercambio de criptomonedas, están obligadas por ley a registrarse y cumplir con las normativas de FINTRAC.
Es por ello, que en esta operación contra TradeOgre, la RCMP contó con el apoyo de la agencia gubernamental de Canadá encargada de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Y es que, en esencia el papel de FINTRAC es fundamental para resguardar la integridad del sistema financiero canadiense, ya que actúa asegurándose que las empresas del sector financiero no se conviertan en canales para el dinero sucio.
The @rcmpqc recovered over $56 million — the largest crypto seizure in Canadian history — in an ongoing investigation in which a business failed to register with FINTRAC as a money services business. https://t.co/NzsavoSIAm
— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) September 19, 2025
Para ello, el FINTRAC se encarga básicamente de recopilar y analizar información sobre transacciones financieras sospechosas o de gran valor, como transferencias electrónicas de fondos o movimientos de criptoactivos que superen los 10.000 dólares canadienses dentro de la jurisdicción de Canadá.
Esto implica para las MSB, que deben implementar obligatoriamente un riguroso programa de cumplimiento que incluye la verificación de identidad de los clientes (KYC, «por sus siglas en inglés») y el análisis de cumplimiento.
Además, las obliga al mantenimiento de registros detallados de las operaciones de sus clientes que deben ser reportadas al FINTRAC, una vez que haya sobrepasado el umbral antes señalado o cuando crucen transacciones con cuentas o direcciones de activos digitales bajo seguimiento por las autoridades.
El comunicado de la RCMP señaló que la investigación determinó que la mayoría de los fondos que circulaban en TradeOgre provenían de actividades delictivas. La razón detrás de esta conclusión se basa, en que la plataforma operaba sin los procedimientos de identificación de clientes.
“Los investigadores tienen motivos para creer que la mayoría de los fondos negociados en TradeOgre provienen de fuentes delictivas”, afirma el comunicado de la RCMP y añade: “El principal atractivo de este tipo de plataforma, que no requiere que los usuarios se identifiquen para crear una cuenta, es que oculta el origen de los fondos”.
“Esta es una táctica común utilizada por organizaciones delictivas que blanquean dinero. Los datos de las transacciones obtenidas de la plataforma serán analizados y podrían aplicarse cargos. La investigación está en curso”, señala finalmente el comunicado.
A pesar de esto, el comunicado no hace alusión a los propietarios o administradores del criptointercambio TradeOgre, que fue fundado en el año 2018 como un DEX que operaba con servidores alojados en Canadá y aunque algunos informes indican que está registrado en Estados Unidos o con sede en California, realmente no hay un sitio válido de registro.
Para los criminales, este anonimato era su principal atractivo. Sin la obligación de KYC, TradeOgre permitía a los usuarios mover grandes cantidades de criptomonedas, haciendo extremadamente difícil para las autoridades rastrear el origen o el destino de los fondos.
El RCMP, es un cuerpo de policía conocido mundialmente por su icónico uniforme rojo y sus sombreros de ala ancha, pero en Canadá es la fuerza policial federal y nacional, y si bien es cierto, que su imagen evoca el folclore canadiense, su función moderna es crucial para la seguridad nacional de ese país.
Concretamente, la RCMP se encarga de hacer cumplir las leyes federales, combatir el crimen organizado, el terrorismo y, cada vez más, está abocada a atender las investigaciones de los delitos cibernéticos y financieros.
La operación de la RCMP fue un golpe quirúrgico al crimen organizado y ciberdelincuentes, que utilizan plataformas sin KYC para mover dinero anónimamente por todo el mundo. Al desmantelar la plataforma y apoderarse de sus activos, la policía no solo recuperó el dinero, sino que también cortó una arteria vital utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero digital.
La incautación es la culminación de una investigación de más de un año que se centró en la estructura misma de la plataforma, que por su falta de regulación se había convertido en un paraíso para el blanqueo de capitales.
Ahora, con los datos de transacciones en manos de las autoridades, el análisis de los registros podría llevar a más arrestos y cargos criminales, consolidando este caso como un precedente de gran peso en la persecución de delitos financieros en la era digital.