Una persona ubicada en Nigeria, se hizo pasar por Steve Witkoff, un aliado cercano del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y logró estafar a un donante político, la suma de 250.300 dólares en criptomonedas, no obstante, el FBI con ayuda de Tether Limited, la empresa emisora de Tether (USD₮), han logrado recuperar una pequeña parte.
De acuerdo a lo explicado por la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, «por sus siglas en inglés»), uno o más perpetradores se hicieron pasar por el Comité Inaugural Trump-Vance, para robar fraudulentamente activos digitales de un posible donante, fondos que posteriormente fueron blanqueados a través de otras billeteras.
La fiscal Pirro, indicó que su oficina presentó una denuncia contra 40.353 USD₮ en la cadena de ETH que formaban parte de los fondos robados en la comisión de un plan de compromiso de correo electrónico comercial, en vista que la Oficina Federal de Investigación (FBI, «por sus siglas en inglés»), logró “rastrear y recuperar” dicho monto perteneciente a la cantidad robada inicialmente.
Ahora la denuncia del DOJ busca la recuperación de estos fondos para indemnizar a la víctima. Según el DOJ, “el fraude se descubrió cuando el FBI, a través de un análisis de la cadena de bloques, logró rastrear y recuperar una parte de los fondos después de que la víctima enviara las criptomonedas a una dirección de billetera que creía que pertenecía al Comité Inaugural”.
De acuerdo a los hechos, el pasado 24 de diciembre de 2024, las víctimas recibieron un correo electrónico de alguien que se hacía pasar por Witkoff, copresidente del Comité Inaugural Trump-Vance.
El impostor o (grupo de impostores), desde Nigeria, les dieron instrucciones para depositar fondos en una billetera de criptomonedas específica con la terminación 58c52. Dos días después, el 26 de diciembre de 2024, la víctima transfirió 250.300 USD₮ a esa billetera, pensando que los fondos se destinarían al Comité Inaugural.
Sin embargo, en menos de dos horas, los fondos fueron transferidos a otras direcciones de criptomonedas. Mediante un análisis de la cadena de bloques, el FBI logró identificar y recuperar 40.300 USD₮ de los fondos robados, los cuales ahora están sujetos a decomiso para compensar a la víctima.
De acuerdo al comunicado del DOJ, “los correos electrónicos legítimos del Comité Inaugural Trump-Vance habían sido: @t47inaugural.com; el correo electrónico que recibió la víctima era de @t47lnaugural.com, con la «I» minúscula sustituida por una «L» minúscula. Según el tipo de letra, la «L» minúscula puede parecer una «I» mayúscula”.
La fiscal federal Pirro declaró: “Todos los donantes deben verificar dos y tres veces que están enviando criptomonedas a su destinatario. Puede ser extremadamente difícil para las fuerzas del orden recuperar los fondos perdidos debido a la naturaleza extremadamente compleja de la cadena de bloques”.
“Sin embargo, mi oficina y nuestros aliados en las fuerzas del orden están listos para enfrentarse a los delincuentes y reparar el daño a las víctimas”. El comunicado también señala que “la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia está a cargo del enjuiciamiento de este caso”.
Por su parte, Steven J. Jensen, el subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Washington, que investiga el caso, declaró: “Las estafas de suplantación de identidad adoptan diversas formas y cuestan a los estadounidenses miles de millones de dólares en pérdidas cada año”.
“Para evitar ser víctima, revise cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, las URL de los sitios web y la ortografía de los mensajes que reciba. Los estafadores suelen usar sutiles diferencias para engañarlo y ganarse su confianza”.
“Nunca envíe dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni otros activos a personas que no conozca personalmente o con las que solo haya interactuado en línea o por teléfono”, recomendó el subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Washington.
Como es costumbre en esos casos, el DOJ agradeció a Tether Limited por su ayuda para efectuar la transferencia de estos activos. Y es que de hecho, la empresa responsable de la emisión de USD₮ interviene activamente en todo el mundo para congelar fondos robados o vinculados a actividades criminales, principalmente a través de la colaboración con gobiernos y autoridades judiciales.
Esto es parte de su política para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. En concreto, Tether trabaja en estrecha colaboración con agencias de aplicación de la ley y organismos reguladores a nivel mundial.
Desde la empresa, responden a órdenes judiciales y solicitudes oficiales de estas entidades para congelar direcciones de monederos que contengan fondos sospechosos. Han asistido a más de 145 agencias en 40 jurisdicciones y han bloqueado más de 1.850 monederos vinculados a actividades ilícitas.
Tether tiene una política estricta de congelación de monederos que se alinea con las listas de sanciones como la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, «por sus siglas en inglés») del Tesoro de Estados Unidos al utilizar USD₮.
De allí que, todos los usuarios aceptan que sus tokens pueden ser congelados o confiscados bajo ciertas circunstancias, como en casos de violaciones legales o actividades ilícitas. Para ello, Tether posee la capacidad para congelar fondos que se implementa a través de funciones en su contrato inteligente.
El Smart Contract de Tether, permite utilizar sus funciones addBlackList (para deshabilitar operaciones en una dirección), removeBlackList (para eliminar una dirección de la lista negra) y destroyBlackFunds (para “quemar” los fondos de una dirección en la lista negra), algo que ya han hecho en el pasado.
Hasta el momento, se han documentado numerosos casos en los que Tether ha congelado millones de dólares en USD₮. Esto incluye fondos vinculados a fraudes de tipo “pig butchering”, tráfico de personas, hackeos de plataformas como Yearn Finance y actividades del grupo Lazarus, aunque también ha congelado fondos de grupos extremistas y terroristas en Medio Oriente y otras partes del mundo.
En ocasiones, Tether ha actuado de forma proactiva congelando fondos e informando a las autoridades sobre movimientos extraños, evaluando los análisis en cadena para determinar el origen de los fondos, las partes involucradas, sus direcciones IP, etc.
En Estados Unidos, la inminente Ley GENIUS (Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Monedas Estables de EEUU), podría obligar a todos los emisores de stablecoins respaldadas por el dólar estadounidense a incorporar una función de congelación de fondos, lo que formalizaría aún más este tipo de acciones.
Es importante destacar que Tether no congela fondos directamente a solicitud de usuarios individuales (por ejemplo, víctimas de fraude) sin una orden judicial o una solicitud de las fuerzas del orden en cualquier país del mundo con los que se han creado canales de contacto para este tipo de acciones.