El FBI cada vez más cerca de la Cryptoqueen, Ruja Ignatova

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Mucho hemos leído y escuchado hablar sobre las historias alrededor de OneCoin y cómo su creadora, Ruja Ignatova, hoy apodada como la “Cryptoqueen”, supuestamente estafó a inversores por miles de millones de euros en todo el mundo.

Vale destacar, que las pruebas existen, centenas de miles sino millones de personas en Asia, Norteamérica, Suramérica y Europa, cayeron en la criptoestafa de OneCoin, desembolsando aportes desde 10€, 30€, 60€, 100€ y hasta más, para adquirir una serie de cursos asociados a una criptomoneda que nunca existió.

Aunque OneCoin se fundó alrededor del 2014, nadie logró ver su blockchain en vivo, a pesar que Ignatova proclamaba antes de la conocida hash war de Bitcoin, que OneCoin podía procesar miles de transacciones por segundo, para dejar atrás a la moneda de Satoshi Nakamoto.

Ignatova aparecía en videos, presentaciones y hasta en declaraciones a medios especializados, haciendo declaraciones falsas sobre la existencia de OneCoin y sus capacidades, con la finalidad de atraer a la gente a invertir en paquetes de enseñanza relacionados con su supuesta criptomoneda.

Después de un tiempo vendiendo la inversión en OneCoin, como la (Bitcoin killer) o moneda “asesina de Bitcoin”, sin mostrar su producto las personas comenzaron a desconfiar de la famosa criptomoneda “fantasma”, que estaba soportada en un esquema multinivel.

Otro detalle que llamó la atención de las personas, es que el valor de OneCoin lo determinaba directamente la empresa y no la demanda del mercado, pues esta criptomoneda inexistente, nunca se llegó a cotizar en los exchanges de más seriedad del momento.

Toda la estrategia de marketing multinivel se realizó de manera que se instara a los inversores de OneCoin a que vendieran paquetes adicionales a amigos y familiares, para disfrutar de premios y más ganancias por la cantidad de personas que atrajeran al esquema.

De hecho, realmente alrededor de OneCoin, se creó toda una estructura piramidal o esquema Ponzi, que organizaba jugosos pagos de comisiones y fiestas en Dubai, Grecia y otros destinos paradisíacos, con todos los gastos pagos a los vendedores y líderes de la organización a nivel global.

Prácticamente Ignatova, aprovechó el boom de la primera gran oleada de la adopción del Bitcoin, para atraer a nuevos inversores a su esquema y de esa forma amasar una enorme fortuna calculada en varios miles de millones de euros.

Tras años de denuncias, investigaciones y procesos legales abiertos en varios países, a comienzos de este año se hicieron públicos los primeros movimientos de las autoridades policiales, cuando la policía de Alemania confirmó una investigación de “un abogado de Neu-Isenburg” por posible blanqueo de capitales.

Dicho abogado fue relacionado con la actividad de lavado para la “Cryptoqueen”, por una transferencia de 7.69 millones de euros que recibió de esta, en una de sus cuentas privadas en 2016. A partir de esas investigaciones, en mayo de este año, la Europol agregó a Ignatova a su lista de “los más buscados”, ofreciendo apenas 5.000€.

Y ahora, el FBI de Estados Unidos, a finales de junio, agregó a Ignatova a la lista de los diez fugitivos más buscados de ese organismo. Esta inclusión de Ignatova, fue anunciada en una conferencia de prensa conjunta con la Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Y precisamente, en las Cortes del Distrito Sur de ese estado, desde 2017, se mantiene abierto un proceso legal contra Ignatova, donde fue acusada formalmente en 2018 por dicho Tribunal de Distrito por varios delitos relacionados con su participación en el esquema de OneCoin.

La acusación formal contra Ignatova, señala cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores, a raíz de la cual se emitió en dicha oportunidad una orden federal para su arresto.

Aunque Ignatova, desde esa fecha ya estaba siendo buscada por el FBI, el haber sido colocada en la lista de los 10 fugitivos más buscados, la ha puesto en la mira de las autoridades policiales en todo el mundo, pues ahora se ofrece una recompensa de hasta $100.000 por información que lleve a su arresto.

La última pista que se tenía de los movimientos migratorios de “Cryptoqueen”, la situaban en Europa, pues se supo que viajó desde Sofía en Bulgaria, hacia la ciudad de Atenas en Grecia, el 25 de octubre de 2017, fecha desde la cual no se le ha conocido más movimientos migratorios.

El FBI en la conferencia de prensa, indicó que la incorporación de Ruja Ignatova a su lista de los diez fugitivos más buscados, obedece a su participación y presunto liderazgo en un esquema de fraude masivo que afectó a millones de inversores en todo el mundo.

El agente especial Ronald Shimko, quien fue el vocero del FBI para este anuncio, investiga el caso desde la oficina local del FBI en Nueva York. Este agente señaló que “OneCoin afirmó tener una cadena de bloques privada” y que eso es totalmente diferente a lo que se observa en el resto de criptoactivos.

Sobre el particular, Shimko dijo: “Esto contrasta con otras monedas virtuales, que tienen una cadena de bloques pública y descentralizada. En este caso, solo se les pidió a los inversores que confiaran en OneCoin”.

Según la declaración del agente especial, el mensaje que Ignatova dirigió a las personas, fue creado de manera tal que estas, pueden no haber entendido completamente los entresijos de las criptomonedas, pero que se sintieron impresionados por el impresionante currículum de Ignatova y por supuesto por las estrategias de marketing utilizadas por OneCoin.

Hasta ahora, sólo se han escuchado todo tipo de especulaciones, sobre si está viva con otra apariencia o si Ignatova fue asesinada por sus socios, los cuales fueron relacionados con sindicatos del crimen rusos y búlgaros.

En ese sentido, la Notificación Roja de Interpol de Alemania, advierte que posiblemente Ignatova pudo haberse sometido a una cirugía plástica, con la finalidad de cambiar su apariencia física, incluso llegando a perder peso y teñirse el cabello de rubio oscuro.

Pero varios medios como el Daily Mail, ha señalado que se han dado algunos avistamientos recientes de Ignatova que sugieren que podría estar viva, protegida por los miles de millones de euros obtenidos producto del fraude con una nueva identidad, un pasaporte falso y varias propiedades a su disposición, entre ellas un yate en el mediterráneo.

Aunque nadie ha sabido nada de ella desde hace años, ahora se sabe que tras hacerse publicidad sobre la búsqueda por parte del FBI de Ignatova, las respuestas de su paradero pudieran llegar pronto, sobre todo cuando se comience a aumentar el monto de la recompensa por información que lleve a su captura que ahora está en $100.000.

De lo único de lo que hay certeza hasta ahora, es que la página de Facebook de OneLife que se modificó en 2021, para supuestamente presentar el relanzamiento de OneCoin, es falso y las personas no deberían volver a caer en esta criptoestafa.

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