En los últimos días, ha crecido el escrutinio político de los senadores demócratas sobre Binance por los supuestos vínculos con World Liberty Financial, la plataforma descentralizada de criptomonedas asociada al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, debido a las señales de alerta éticas que han surgido y que son difíciles de pasar por alto por los adversarios políticos del mandatario.
En Washington, desde el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, los senadores demócratas están presionando para exigir respuestas urgentes sobre la reducción de regulaciones y negociaciones encubiertas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El pasado viernes, cinco senadores demócratas enviaron una carta al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Fiscal General, Pam Bondi, en la cual están exigiendo respuestas sobre la supervisión federal de Binance tras la declaración de culpabilidad y el acuerdo del exchange en 2023.
Los senadores estadounidenses Chris Van Hollen (demócrata por Maryland), Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts), Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), Sheldon Whitehouse (demócrata por Rhode Island) y Mazie Hirono (demócrata por Hawái) en su carta presionaron a Bessent y a Bondi, para que rindieran cuentas por este caso.
El documento enviado por los miembros del Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, busca exponer los vínculos de Binance con World Liberty Financial, en la que Trump y sus familiares poseen una participación del 60%, la cual tiene una cantidad sustancial de tokens $WLF, concretamente 22.500 millones de tokens.
Por si fuera poco, en algunos informes se señala que se prevé que la familia Trump reciba el 75% de los ingresos netos de futuras compras de tokens, lo que destaca el importante interés financiero de la familia Trump en la empresa.
Algunos informes, indican que tan sólo el patrimonio neto de los Trump en los últimos seis meses ha aumentado en 2.900 millones de dólares y casi el 40% de ese valor ahora está vinculado a sus inversiones en activos digitales, criptoempresas y memecoins personales como los tokens Official Trump ($TRUMP) y Melania Meme ($MELANIA).
De allí que los senadores, buscan obtener respuestas sobre la supervisión de la Administración Trump a la obligación legal de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance de salir del mercado estadounidense, tras su declaración de culpabilidad y el acuerdo de graves cargos federales, incluyendo lavado de dinero y violaciones de las leyes de sanciones estadounidenses.
La carta de entrada, señala: “Les escribimos con preocupación por los recientes informes sobre reuniones entre ejecutivos de Binance y funcionarios del Departamento del Tesoro” y luego hace referencia a informes de prensa sobre el estatus de Binance luego de haber reconocido los cargos de lavado de dinero, entre otros no menores.
Esta misiva surgió tras informes del diario Wall Street Journal que afirman que ejecutivos de Binance se reunieron recientemente con funcionarios del Departamento del Tesoro para flexibilizar la supervisión federal del cumplimiento de la compañía con el acuerdo de 2023, ya que también busca asociarse con la criptoempresa de la familia Trump, World Liberty Financial.
“Según el Wall Street Journal, las conversaciones se centraron en las obligaciones de cumplimiento de la compañía, establecidas tras la declaración de culpabilidad y el acuerdo de Binance en un tribunal federal en 2023 por los cargos de lavado de dinero, operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, violación de las leyes de sanciones estadounidenses y omisión en la prevención y notificación de transacciones sospechosas con grupos terroristas, incluidos Hamás e ISIS”.
“Nuestra preocupación por las obligaciones de cumplimiento de Binance es aún más acuciante dados los recientes informes de que la compañía está utilizando la stablecoin de la familia Trump para asociarse con empresas de inversión extranjera”.
De hecho, algunos informes han reportado discusiones sobre un posible acuerdo entre Binance y WLF, donde Binance podría listar la stablecoin USD1 (USD1). También se informó que MGX, una firma de inversión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) respaldada por el estado, utilizó estos tokens USD1 para una inversión de 2 mil millones de dólares en Binance, lo que fue resaltado por los senadores.
“La semana pasada, el hijo del presidente, Eric Trump, y el cofundador de WLF, Zach Witkoff —hijo de Steven Witkoff, enviado de Trump a Oriente Medio—, anunciaron que la firma de inversión emiratí MGX, respaldada por Abu Dabi, cerraría un acuerdo comercial de 2.000 millones de dólares con Binance utilizando USD1”.
Y añadieron: “El New York Times informa que este vínculo entre World Liberty y Binance «podría generar decenas de millones de dólares al año en ingresos para la familia Trump y sus socios en World Liberty». Este acuerdo abre la puerta a que otros inversores y gobiernos extranjeros se asocien con el presidente para ganarse el favor del presidente y promover sus agendas políticas”.
Esto ha generado alarma en los senadores demócratas, quienes han expresado su profunda preocupación por estos vínculos, porque ya estaban investigando si Binance, habría cumplido los acuerdos con el Departamento del Tesoro.
Por razones más que evidentes, la principal preocupación de los senadores radica en el potencial conflicto de interés que existe en toda esta trama, ya que la familia Trump podría beneficiarse significativamente de un acuerdo entre una entidad extranjera MGX y Binance, una empresa con importantes asuntos pendientes ante el gobierno de los Estados Unidos.
En concreto, los senadores temen que esto pueda abrir la puerta a “sobornos” y favores indebidos a gobiernos extranjeros, dado el historial de Binance de incumplimiento de las leyes estadounidenses, incluyendo su reciente declaración de culpabilidad por violaciones de lavado de dinero y sanciones.
En consecuencia, les preocupa que la participación de la empresa en acuerdos con entidades vinculadas a figuras políticas pueda exacerbar estos problemas y dar origen a corrupción dentro de la Casa Blanca.
En parte esta ha sido la razón por la que recientemente los demócratas del Senado, decidieron bloquear un proyecto de ley sobre stablecoins, en parte debido a preocupaciones sobre posibles beneficios para Trump y otros funcionarios a través de empresas de criptomonedas mientras estén en cargos públicos.
La creciente preocupación entre los demócratas del Senado sobre los posibles vínculos financieros entre Binance y entidades relacionadas con la familia Trump, les ha llevado a exigir transparencia y respuestas para garantizar que no haya conflictos de interés ni influencia indebida.