Este martes, Bitget, el criptointercambio y plataforma de Web3 de Seychelles, publicó un comunicado resaltando los detalles de su más reciente investigación en su Informe de Antiestafa de 2025 en asociación con las empresas de seguridad blockchain SlowMist y Elliptic.
Dicha publicación llega como parte del lanzamiento oficial de una iniciativa denominada el Mes Antiestafa de Bitget, en la cual el criptointercambio y sus socios durante todo el mes de junio se dedicarán a educar a los criptousuarios en seguridad y a concientizar los riesgos sobre todo el ecosistema.
Y es que, el informe analiza a detalle las tácticas de estafa más comunes desde 2024 hasta principios de 2025 y describe cómo pueden responder los usuarios y las plataformas ante estas nuevas amenazas.
El informe de Bitget, es enfático en señalar una gran advertencia que debe llegar a todos los interesados en mitigar estos ciberdelitos: “las estafas con criptomonedas no solo están vaciando las billeteras, sino que también están erosionando la confianza en la propia industria”.
Este informe conjunto de Bitget, SlowMist y Elliptic, reveló que las pérdidas a nivel mundial por estafas de criptomonedas registraron un aumento en 2024, al alcanzar un valor que ronda los 4.6 mil millones de dólares.
La investigación señala que el uso de “la tecnología deepfake y la ingeniería social emergieron como las tácticas dominantes detrás de los robos de alto valor”. Esto sugiere que es muy probable que esta tendencia siga creciendo en el futuro con el mayor acceso a las IA que generan videos complejos con audio e imágenes sincronizados, capaces de crear videos realistas con personas influenciadoras para potenciar las criptoestafas.
De hecho, el informe comienza señalando cómo “en enero de 2025, la policía de Hong Kong arrestó a 31 miembros de una red de estafas deepfake que robó 34 millones de dólares haciéndose pasar por ejecutivos de criptomonedas”, ya que el uso de herramientas de IA para crear videos falsos que se caracterizan por el gran realismo para engañar a las víctimas va en ascenso.
Lo más increíble de esto, es que esta operación de la policía hongkonesa ha sido tan solo una de las 87 operaciones similares que fueron desmanteladas en Asia durante el primer trimestre de este año, de acuerdo con el Reporte de Delitos de Criptomonedas de 2025, de SlowMist.
“Esto no es especulativo. Desde vídeos generados por IA del primer ministro de Singapur hasta falsas recomendaciones de Elon Musk, los ataques de confianza impulsados por deepfake son ahora una amenaza diaria”, afirma el Informe de Antiestafa de 2025 de Bitget.
Además, el informe pone énfasis en cómo “las estafas impulsadas por inteligencia artificial van más allá de los correos electrónicos de phishing para incluir llamadas falsas de Zoom, videos artificiales de figuras públicas y ofertas de trabajo llenas de troyanos”.
El Informe de Antiestafa de 2025 destaca entre sus hallazgos clave, tres categorías principales de estafas, como las principales causas de pérdida de activos digitales para los usuarios: 1) Suplantación de identidad mediante deepfake, para promocionar inversiones falsas, 2) Esquemas de ingeniería social incluyendo troyanos de ofertas de trabajo, bots de phishing y ofertas falsas de staking y 3) Proyectos estilo Ponzi camuflados en marcas DeFi, NFT o GameFi.
Bitget afirmó que en 2024, casi el 40% de los fraudes de alto valor que involucraron criptomonedas, se realizaron utilizando tecnología deepfake. También señaló que detrás de gran parte de las estafas, ya sea que utilice como vector ofertas de trabajo fraudulentas con troyanos o supuestas plataformas de staking que son un Ponzi, “se esconde algún tipo de ingeniería social diseñada para explotar la confianza, el miedo o la codicia” de las víctimas.
“Las estafas ahora explotan la confianza y la psicología tanto como la tecnología. Desde el robo de billeteras hasta fraudes multimillonarios, los ataques son cada vez más personalizados, más creíbles y más difíciles de detectar”, señala el informe de Bitget y sus socios.
Del mismo modo, señala cómo “los fondos robados se canalizan a través de puentes entre cadenas y herramientas de ofuscación antes de llegar a los mezcladores o intercambios, lo que complica las labores de aplicación de la ley y de recuperación”.
En la elaboración de este informe se incluyeron casos de estudios de importantes incidentes de estafa en Asia, específicamente en Hong Kong, en el cual se evidencia un “creciente uso de los comentarios de Telegram y X (Twitter)”, los cuales operan “como puntos de entrada de phishing”,
Asimismo, Bitget resalta en su Informe sobre “cómo el continuo crecimiento de redes de fraude administradas profesionalmente que operan a través de las fronteras” está ocasionando un impacto en las estafas.
Gracy Chen, CEO de Bitget, afirmó: “La mayor amenaza para las criptomonedas hoy en día no es la volatilidad, sino el engaño. Es por eso por lo que Bitget ha designado todo el mes de junio como el Mes Contra las Estafas, una iniciativa para elevar los estándares de la industria y la concientización de los usuarios. Este informe es el documento insignia de ese esfuerzo”.
“La IA ha hecho que las estafas sean más rápidas, más baratas y más difíciles de detectar. En Bitget, creemos que para contraatacar se necesita rigor tecnológico y colaboración en todo el ecosistema. Nuestro objetivo es ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente, no solo más rápida”, afirmó Chen.
Por otro lado, el Informe de Antiestafa de 2025, también subraya el trabajo del centro antiestafa de Bitget, al momento de implementar “sistemas de detección innovadores” para la plataforma, respaldados por “un fondo de protección de más de 500 millones de dólares para mitigar los riesgos para los usuarios”.
La firma de seguridad blockchain, SlowMist se encargó de proporcionar información forense detallada sobre las tácticas de estafa, que van desde la infección de direcciones hasta troyanos de ofertas de trabajo.
“Este informe refleja los patrones del mundo real que vemos en cadena todos los días. Desde redes de phishing hasta dApps de staking falsas, las tácticas pueden cambiar, pero la psicología siempre es la misma. Los usuarios deben estar informados, ser escépticos y tener en cuenta la seguridad en todo momento”, señaló Lisa, jefa de Operaciones de Seguridad de SlowMist.
La empresa británica de análisis de blockchain, Elliptic proporcionó acceso a investigaciones que examinaron los patrones de lavado de criptomonedas robadas a través de puentes entre cadenas y plataformas mezcladoras.
Arda Akartuna, investigadora principal de amenazas criptográficas de Elliptic, APAC, afirmó: “Los delincuentes perfeccionan constantemente sus métodos de ataque, utilizan IA y encuentran nuevas formas de ampliar sus actividades”.
“Esto significa que, recíprocamente, también estamos trabajando para escalar nuestra tecnología y capacidades de blockchain para rastrear e identificar los nuevos métodos que utilizan los delincuentes. Nuestro trabajo con Bitget refleja la urgencia de ambas por exponer estas amenazas en constante evolución y brindar a los usuarios las herramientas para protegerse”.