De allí que, la demanda presentada el lunes en un tribunal del sur de Florida alega que la promoción que hizo Ronaldo para Binance fue “engañosa e ilegal” y llevaron a las personas a realizar inversiones costosas y arriesgadas.
Los demandantes sostienen que estos acuerdos de Binance con celebridades, como el celebrado con Ronaldo buscaron promover la compra e inversión de valores no registrados y otros criptoactivos como sus propios tokens no fungibles (NFT).
La demanda colectiva de los inversores, señala: “Las pruebas revelan ahora que el fraude de Binance sólo podía alcanzar semejante magnitud mediante la oferta y venta de productos no registrados, con la ayuda y asistencia dispuesta de algunas de las organizaciones y personalidades más ricas, poderosas y reconocidas en todo el planeta, como el acusado Ronaldo”.
Y es que la primera edición de la colección NFT, que Ronaldo lanzó con Binance, denominada “CR7” en noviembre del año pasado, poco antes de la Copa Mundial de 2022, tenían un precio inicial que osciló entre el equivalente de 77 dólares a 10.000 dólares.
Esta colección de Ronaldo, constaba de siete imágenes animadas que con momentos icónicos del futbolista, desde un gol de chilena, a su infancia en Portugal, la cual gracias a la promoción del jugador, llevó a que la colección de máximo valor se agotara en la primera semana, según la demanda, ya que estas ventas de NFT fueron “increíblemente exitosas” en la promoción de Binance, con un aumento del 500% en las búsquedas la semana siguiente a la venta inicial.
Es por ello, que los denunciantes alegan que los usuarios que se inscribieron en los NFT de Ronaldo eran más propensos a utilizar Binance para otros fines, como invertir en lo que afirman que son valores no registrados, incluido el token BNB (BNB) de Binance y sus programas de rendimiento [yield] de criptomonedas.
“Las promociones de Ronaldo solicitaron o ayudaron a Binance a solicitar inversiones en valores no registrados al animar a sus millones de seguidores, fans y simpatizantes a invertir con la plataforma Binance”.
Asimismo, los demandantes alegan que en cualquier caso, el actual astro del equipo Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí, debió divulgar cuánto cobró por concepto de la sociedad con Binance para la creación de sus propios NFT y su promoción. Y es que, la SEC ha sido clara en casos similares de celebridades que promueven este tipo de actividades, advirtiendo que la legislación federal estipula que los famosos deben divulgar lo que cobran por promover valores, incluyendo las promociones de criptoactivos Según los denunciantes, Ronaldo fue uno de los artífices del éxito en la popularidad del criptointercambio Binance, debido a su influencia y alcance, gracias a que posee más de 850 millones de seguidores en las redes sociales.A pesar de la demanda, Ronaldo sigue promoviendo Binance en su sitio web oficial y a través de sus redes sociales. Más recientemente, en la red social X, Ronaldo publicó un video de Binance y escribió que estaba “cocinando algo” con la plataforma el pasado martes. En cualquier caso, lo mismo que le ha sucedido a Ronaldo, puede afectar a otras celebridades y estrellas que han estado promoviendo criptomonedas para los diferentes criptointercambios, por lo que es posible que en el futuro, las promociones con celebridades disminuyan ante el temor de ser objeto de demandas mil millonarias como la actual.Cooking something up with @Cristiano… Stay tuned. pic.twitter.com/OxqJ435bp3
— Binance (@binance) November 28, 2023
Las investigaciones determinaron que Sinbad era una herramienta clave de lavado de dinero utilizada por Lazarus Group, pero también por otros ciberdelincuentes que se encargaban de usar este mezclador para limpiar las criptomonedas, ofuscando el origen de los fondos.
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, afirmó que: “Mezclar servicios que permitan a actores criminales, como el Grupo Lazarus, lavar activos robados enfrentará graves consecuencias” y agregó: “El Departamento del Tesoro y sus socios gubernamentales de Estados Unidos están dispuestos a desplegar todas las herramientas a su disposición para evitar que los mezcladores de divisas virtuales, como Sinbad, faciliten actividades ilícitas”.
“Si bien fomentamos la innovación responsable en el ecosistema de activos digitales, no dudaremos en tomar medidas contra los actores ilícitos”, puntualizó Adeyemo. La acción de la OFAC es una respuesta directa al papel de Sinbad en el lavado de millones de dólares en criptomonedas robadas en varios ciberataques alrededor del mundo.
El comunicado señala que, “la designación de Sinbad por parte del Departamento del Tesoro se basa en acciones anteriores para exponer elementos del ecosistema de moneda virtual que los actores cibernéticos maliciosos, en particular el Lazarus Group, utilizan para ofuscar los orígenes y destinos de los ingresos de sus actividades ilícitas”.
Como se recordará, en mayo del año pasado la OFAC sancionó a Blender.io, realizando la primera designación de un mezclador de moneda virtual. Posteriormente, en noviembre de 2022, la OFAC 
Dicho proceso está diseñado para ocultar el rastro transparente de las transacciones en una cadena de bloques pública. Hasta la fecha, los mezcladores de criptomonedas han ayudado a lavar miles de millones en fondos ilícitos.
Vale recordar que en el pasado mes de septiembre, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia Policial Europol, 
Y es que este lunes, los abogados de los inversores de FTX, 
Sin embargo, la MLB, la Formula 1 y el equipo Mercedes-AMG de la Formula 1, rebatieron los argumentos de los demandantes, explicando que las reclamaciones de los inversores carecen de fundamento porque los anuncios y patrocinios no animaban específicamente a nadie a depositar dinero en cuentas de FTX.
Estas empresas, también sostienen que no desempeñaron ningún papel en las pérdidas derivadas de “la apropiación indebida y la mala gestión por parte de FTX” de los fondos de los inversores. De hecho, señalaron que los fiscales acusaron a directamente a Bankman-Fried de transferir el dinero de los clientes a Alameda Research, un fondo de cobertura afiliado a FTX, para inversiones de riesgo y donaciones políticas, por lo que fue declarado culpable.
En ese sentido, vale recordar que los directivos de la MLB, firmaron un acuerdo promocional de cinco años con FTX en 2021, el cual fue cancelado al año siguiente después de que la plataforma colapsara y se declarara en quiebra.
Por su parte, el equipo de Fórmula 1 Mercedes del mismo modo canceló su acuerdo promocional con FTX en 2022 tras su colapso, retirando los logotipos del criptointercambio de sus coches e incluso finalizando 
