Este lunes, la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC, «por sus siglas en inglés»), un regulador provincial de Canadá, en un comunicado informó que la extinta plataforma de comercio de criptomonedas ezBtc, cometió fraude entre 2016 y 2019, al mentir a sus clientes para “desviar alrededor de 13 millones de dólares de sus activos a juegos de azar”.
La plataforma de intercambio de criptomonedas B.C. Ltd. (que opera bajo el nombre ezBtc), que tenía su sede en Vancouver, estuvo activa durante tres años antes de cesar sus operaciones en 2019. Posteriormente, tras los eventos que más adelante se describen fue disuelta el 31 de octubre de 2022.
Por su parte, la BCSC es una agencia independiente del gobierno provincial, cuyo objetivo es lograr que el mercado de inversiones beneficie al público, mediante el establecimiento de regulaciones y efectuando la supervisión del cumplimiento de las mismas por parte de la industria.
De acuerdo a este regulador, el entonces residente de Columbia Británica en Canadá, David Smillie, fundador de la citada plataforma, permitía a los clientes comprar y vender varios activos criptográficos, bajo la promesa de guardarlos en “almacenamiento en frío”, para mantener los protegidos de las amenazas cibernéticas y el acceso no autorizado.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por el panel de la BCSC, determinó “que aproximadamente un tercio de todos los activos criptográficos que los clientes depositaron en ezBtc o adquirieron en la plataforma ezBtc entre 2016 y 2019 se desviaron a sitios de apuestas o a las cuentas personales de Smillie en otras plataformas de comercio de criptomonedas”.
Por esa razón, el fundador de ezBtc ha sido declarado culpable de malversación de unos 13 millones de dólares canadienses, (equivalente a casi 9,48 millones de dólares estadounidenses) de fondos de los usuarios, que fueron a parar a dos plataformas de juego, CloudBet y FortuneJack.
En concreto, la investigación de la BCSC reveló que 935,46 BTC y 159 ETH habían sido desviados desde las billeteras frías de la extinta plataforma de criptointercambio a las billeteras personales que Smillie usaba y, en ocasiones, directamente a las plataformas de juego.
Debido a la malversación de Smillie, “los clientes no pudieron recuperar todos sus activos. El engaño provocó una pérdida real”, dijo el regulador provincial canadiense. Para realizar esta investigación, la BCSC contrató a una empresa de análisis de datos forenses.
Dicha empresa logró determinar qué sucedió con los 2.300 bitcoins y más de 600 ethers que supuestamente se mantuvieron bajo la custodia de ezBtc en almacenamiento en frío. La empresa de análisis dijo que los fondos en BTC y ETH fueron “transferidos rápidamente” a las direcciones de las billeteras personales de Smillie y a los dos sitios Web de apuestas antes mencionados.
Según la investigación en uno de los casos, un cliente depositó una determinada cantidad de BTC en la plataforma ezBtc y en tan solo 14 minutos, los fondos fueron transferidos de manera integra a uno de los sitios de apuestas. La investigación determinó también que el saldo diario de las billeteras BTC y ETH, nunca superó los 11 bitcoin y 20 ether respectivamente.
De hecho, el panel determinó que Smillie dirigía su empresa ezBtc y probablemente también fue el responsable de las transferencias de activos criptográficos de los clientes, por lo que quedó más que claro que Smillie no solo sabía que “ezBtc no conservaba la custodia de todos los activos de sus clientes, sino que debería haber sabido que desviar los activos de los clientes podría tener graves consecuencias financieras para esos clientes”, dijo el panel.
De hecho, al autorizar, permitir o consentir la mala conducta de ezBtc, Smillie cometió la misma mala conducta que la plataforma que había fundado, lo que lo hace responsable directo de la pérdida de los fondos de los usuarios.
Cabe destacar, que de acuerdo a la nota de prensa de la BCSC, “Smillie no asistió a la audiencia, aunque estuvo representado por un abogado”. De igual forma, Smillie tampoco participó en los procedimientos de disolución de la plataforma de la empresa ezBtc, en 2022.
Debido a las contundentes pruebas, el panel considerará en septiembre, qué sanciones imponer a Smillie, que podrían incluir sanciones monetarias y prohibiciones de participación en el mercado en futuros proyectos.
Por lo pronto, varios de los usuarios de la plataforma testificaron que se comunicaron con Smillie en múltiples ocasiones para recuperar sus fondos bloqueados, pero recibieron falsas garantías. En 2019, Smillie había dejado de responder a las consultas de los clientes.
Esta actitud por parte de Smillie, junto a las quejas y múltiples demandas de los usuarios, llevó a la BCSC a iniciar una investigación contra ezBtc, concluyendo que el “engaño” de Smillie y ezBtc “condujo a una pérdida real”, al impedir que los usuarios pudieran retirar sus fondos.
Aunque, Canadá posee regulaciones para los mercados ha habido varias criptoempresas que en el pasado han tenido problemas con los fondos de sus clientes, por lo que los reguladores en ese país son cada vez más estrictos con la criptoindustria.
Debido a ello, algunas voces han advertido que a pesar que el marco regulador financiero y de los mercados de Canadá es sólido, sus normas aún necesitan pasar por un proceso de modernización en lo que respecta específicamente a la regulación de las criptomonedas.
Esto fue afirmado este martes por Lucas Matheson, director nacional de Coinbase para Canadá, en la Blockchain Futurist Conference celebrada en Toronto. Matheson, estaba en un panel para discutir el estado de la regulación canadiense de activos digitales y promover la recién ampliada iniciativa Stand With Crypto en ese país.
Matheson, criticó al gobierno canadiense porque ese país no posee aún un marco regulador detallado para los activos digitales y al menos en el futuro próximo no se lo ha planteado. Por lo que desde esa tribuna, instó a los usuarios de criptomonedas a tener un diálogo público y abierto que permita educar a los funcionarios gubernamentales sobre la importancia de las criptomonedas.
Matheson, dijo que este país “…francamente tiene mucho trabajo que hacer para cambiar las leyes, y el objetivo es cambiar las leyes en Canadá para que podamos aumentar la libertad económica y actualizar el sistema financiero en Canadá”.
Además, el ejecutivo del criptointercambio Coinbase, finalizó su presentación pidiendo a los asistentes a que se inscribieran en el grupo de defensa Stand With Crypto en Canadá. La iniciativa Stand With Crypto en Canadá, fue lanzada en el pasado mes de julio de 2024, tras el éxito del grupo de defensa política en Estados Unidos.
El objetivo claro de Stand With Crypto en Canadá, es básicamente el mismo que en su vecino, impulsar a políticos y funcionarios en puestos clave que sean más cooperativos y amigable con la industria criptográfica, así como también con el ecosistema en general.
