Hacia finales de septiembre, el Parlamento de la Unión Europea (UE) había pasado a considerar una petición presentada por un consorcio de personas, organizaciones y empresas que busca establecer un fondo de restitución para las víctimas de criptofraudes o fraudes con criptomonedas en Europa.
De hecho, el Parlamento Europeo había anunciado que ha estado considerando la petición presentada por una agrupación de víctimas de criptofraudes. El objetivo de la petición es buscar el establecimiento de un fondo para la restitución de víctimas de criptoestafas dentro de la en la Unión Europea.
El Dr. Jonathan Levy, abogado de esta agrupación de víctimas, ha manifestado que estas personas han sufrido pérdidas que superan los 40 millones de euros y, al igual que decenas de miles de otras víctimas de delitos criptográficos en todo el mundo, no han podido recuperar sus fondos a través de la aplicación de la ley, las autoridades reguladoras nacionales o los tribunales.
En la petición No 0421/2020, realizada por el Dr. Levy, busca instar al Parlamento Europeo a actuar directamente para ayudar a las víctimas de delitos criptoactivos como parte de su estrategia de la UE para la creación de un verdadero mercado único de servicios financieros digitales.
Esta petición que fue presentada ante la Eurocámara, busca ser tomada en cuenta, en la elaboración de las regulaciones que la propia UE estará introduciendo en Europa gradualmente en 2022.
Esta regulación de los criptoactivos de la UE, que se prevé que será más amplia en alcance, pudiera tomar en cuenta un apartado la petición No 0421/2020 sobre este fondo para la restitución de criptoestafas.
En las regulaciones actuales de la UE, no hay disposiciones que resarzan daños a las víctimas de criptodelitos que normalmente oscilan entre fraude, extorsión, blanqueo de capitales y ciberataques.
De acuerdo a cálculos de la UE, se proyecta que las pérdidas anuales para individuos, organizaciones y empresas como resultado de delitos relacionados con las criptomonedas ascienden a miles de millones de euros y constituyen una «transferencia masiva de riqueza a las empresas del crimen organizado».
Según el anuncio de la UE, esta agrupación de víctimas incluye: víctimas discapacitadas y ancianas que son atacadas por criptoestafadores que se hacen pasar por corredores. Un inversionista estadounidense cuya billetera de criptoactivos fue pirateada y se enviaron casi 1000 BTC a una operación criminal;
Asimismo, se incluyen numerosas empresas e individuos de Europa, América, África, Asia y Australia que fueron engañados para invertir en fondos de criptoactivos fraudulentos, operaciones de minería de criptomonedas inexistentes e ICO engañosas por compañías aparentemente legítimas registradas legalmente en Inglaterra y Alemania.
Además, esta agrupación de víctimas, también contempla incluir a todos aquellos que han sido afectados por algunos de los esquemas Ponzi relacionados con el mundo de las criptomonedas más notorios como OneCoin.
De igual forma, se incluyen en esta agrupación de víctimas, a los que han sido estafados por numerosos casinos en línea offshore y plataformas FOREX que usan criptomonedas para evadir las leyes de Anti-Money Laundering (AML) o Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y protección del consumidor.
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